A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro
Ref: 9786525232607
Marca: Editora Dialetica
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A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.
Características
- Autor: João Sant'Ana
- ISBN: 9786525232607
- Editora: Editora Dialetica
- Edição: 1
- Encadernação: Brochura
- Número de páginas: 84
- Idioma: Português
- Edição Ano: 2022
- Data da Publicação: 2022-03-23T00:00:00
- Formato: 18x26