Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Ref: 9788411034906
Marca: IC Editorial
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La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Características
- Autor: Almudena Carmona Ruiz
- ISBN: 9788411034906
- Editora: IC Editorial
- Edição: 1
- Encadernação: Brochura
- Número de páginas: 508
- Idioma: espanhol
- Edição Ano: 2022
- Data da Publicação: 2022-02-01T00:00:00
- Formato: 18x26